В ВКО с дольщиков незаконно привлекли 606,5 млн тенге - АФМ
14.09.2023 04:53
Вместо договоров о долевом участии с пострадавшими заключались договоры бронирования
Уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Расследованием установлено, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность как раннее бронирование квартир.
«Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млн тенге. В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путём заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено», — говорится в информации.
По данным ведомства, в отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
«Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий лиц, незаконно привлекающих средства под долевое строительство, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан и с частью 1 статьи 19 УПК РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — обратились к казахстанцам в АФМ.
