Казахстан в борьбе с "отмыванием денег": завершилось 37-е Пленарное заседание Евразийской группы

25 ноября т.г. в городе Душанбе (Республика Таджикистан) завершилось 37-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), по итогам которого принято публичное заявление, передает Деловой Казахстан.

Пленарным заседанием утверждены План по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, изменения в документы, регулирующие финансовую деятельность ЕАГ, план работы ЕАГ на предстоящий год, рассмотрены итоги анализа вклада государств-членов и наблюдателей в деятельность и развитие ЕАГ, заслушаны отчеты сопредседателей рабочих групп.

Пленарное заседание также дало положительную оценку результатам 2-го Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, прошедшего в г. Астана 19-20 июля т.г. и выразило благодарность Секретариату ЕАГ, МУМЦФМ и Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу за высокий уровень организации данного мероприятия.

Кроме того, на полях мероприятия состоялся Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.

По итогам Конкурса управляющий директор-главный комплаенс контролер АО «Jusanbank» Ардак Мукашева стала победителем приза зрительских симпатий.

Конкурс в дальнейшем будет проводиться на ежегодной основе в целях распространения лучших практик и опыта для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ и международного взаимодействия частного сектора.

Очередное 38-е Пленарное заседание ЕАГ пройдёт 5-9 июня 2023 года в городе Алматы.