Безработные казахстанцы получили кредиты на сотни миллионов по поддельным справкам

Агентство по финансовому мониторингу расследует дело против руководства Comfort Time и связанных с ним компаний. Их подозревают в организации схемы, которая помогала гражданам получать кредиты с поддельными данными.

По версии следствия, участники схемы регистрировали фирмы и через них оформляли фиктивные пенсионные отчисления. Эти «записи» создавали видимость официального дохода у людей, которые на самом деле нигде не работали. Благодаря этому банки принимали их заявки на кредиты.

За услуги организаторы получали до 10% от суммы займа. При этом многие заемщики изначально не собирались возвращать деньги.

В итоге по такой схеме было получено 140 невозвратных кредитов на 399 млн тенге. Чаще всего клиентами становились безработные и люди с плохой кредитной историей.

АФМ отмечает, что подобные факты выявлены не только в Алматы, но и в Астане, Шымкенте, а также в Жетысуской, Абайской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях. Расследование продолжается, остальные детали пока засекречены.

Comfort Time, по данным eGov, принадлежит Али и Индире Рахимжановым. Компания занимается посредническими услугами при купле-продаже и сдаче внаем жилья и недвижимости непроизводственного назначения. Сама компания зарегистрирована в Астане.