В Астане вынесен приговор по делу финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым»
26.02.2025 05:48
В финансовую пирамиду были вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.
Департаментом Агентством финансового мониторинга Астаны установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах, сообщает Total.kz.
«Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 миллиона тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге. При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 миллиона тенге и оформила на свою свекровь. Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретённую недвижимость на третье лицо», — пояснили в АФМ.
Следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест. В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 миллиона тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК «Создание и руководство финансовой пирамидой», одна из подозреваемых также по ст. 218 ч. 1 УК «Легализация денег, полученных преступным путем», и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
Квартира и парковочное место, приобретённые на средства, добытые преступным путём, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.