Состоялись заседания рабочих групп FATF

Председатель АФМ Ж.Элиманов принял участие в совместном заседании Координационной группы глобальной сети с Группой по оценке и соблюдению требований и заседании Группы по обзору международного сотрудничества, которые состоялись 18 – 19 октября т.г. на площадке Пленарного заседания FATF в городе Париж, передает Деловой Казахстан.

Рабочими группами обсуждены вопросы прохождения странами очередных раундов Взаимных оценок на предмет соответствия их национального законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма рекомендациям FATF.

Охвачены вопросы продолжительности Взаимных оценок и отбора экспертов – оценщиков от FATF и региональных групп по типу ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).

Намечен курс на дальнейшее развитие рекомендаций FATF, а также обучение экспертов-оценщиков и стран участников Глобальной сети противодействия отмыванию доходов.

Также затронуты вопросы международного сотрудничества между странами и организациями (Interpol, Egmont и др.) по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Наряду с этим, были рассмотрены проблемные вопросы относительно взаимодействия стран с юрисдикциями с высоким уровнем риска, с не сотрудничающими юрисдикциями и юрисдикциями со стратегическими недостатками в национальных «антиотмывочных» системах.

По итогам заседаний приняты консолидированные решения, которые озвучены на Пленарном заседании FATF 20-21 октября 2022 года.