Незаконный обмен цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» изобличен АФМ г.Астаны
10.03.2023 06:39
Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан Республики Казахстан в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ, передает DKNews.kz.
Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 гг.
В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance».
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
