Требования к обменникам ужесточат для борьбы с отмыванием денег

Национальный банк Казахстана предложил изменить требования к внутреннему контролю обменников, работающих с наличной иностранной валютой, передает Liter.kz.

Постановление опубликовано на портале "Открытые НПА" и должно вступить в силу в четвертом квартале 2025 года.

Согласно проекту документа, обменные пункты обязаны будут обновить систему идентификации клиентов и привести досье в соответствие с Законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Перечень оффшорных зон также будет синхронизирован с актуальными списками, утверждёнными финансовыми регуляторами.

Кроме того, вводятся новые требования по проверке клиентов при покупке или продаже аффинированного золота в слитках. Правила должны учитывать и риски использования новых технологий для отмывания доходов.

Разработчики отмечают, что поправки приведут национальное законодательство в соответствие с международными стандартами ФАТФ. При этом отрицательных социально-экономических последствий от внедрения проекта не ожидается.

Обменным пунктам придётся усилить контроль за клиентами и операциями, чтобы их работа соответствовала международным требованиям и исключала риски отмывания доходов.