В АФМ рассказали, как нашли администраторов анонимного канала QirSabyn
03.04.2025 07:39
В Агентстве РК по финансовому мониторингу рассказали, как удалось выявить администраторов анонимного телеграм-канала QirSabyn. Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов пояснил, что специалисты АФМ обнаружили подозреваемых, анализируя финансовые операции. Эти транзакции попадают под наблюдение в рамках регулярного мониторинга, который ведётся в агентстве.
Зампред АФМ отметил, что если в процессе анализа выявляются подозрительные операции, которые могут быть использованы при совершении преступлений, специалисты проводят более тщательное расследование. Далее результаты передаются в правоохранительные органы, которые занимаются дальнейшим расследованием.
Он также добавил, что все участники системы финансового мониторинга, включая Департамент экономических расследований и Агентство по регулированию финансового рынка, обязаны регулярно передавать информацию о подозрительных транзакциях.