Агентство по финмониторингу начнет проверять баланс на телефонах

Агентство по финансовому мониторингу будет изучать пополнения баланса сотовой связи. Об этом сообщил замглавы ведомства Женис Елемесов , передает LS.

Депутат мажилиса Самат Нуртазы обратил внимание на то, что сотовых операторов планируется включить в перечень субъектов финмониторинга.

Он отметил, что на данный момент абонентские счета используются в качестве мини-банков: через них оплачиваются счета, квартплаты и т.д. При этом с баланса, по словам депутата, можно переводить большие суммы денег на счета третьих лиц без ограничений, чем пользуются телефонные мошенники при обналичивании средств.

На этом фоне С. Нуртазы поинтересовался, какую информацию сотовые операторы будут предоставлять АФМ, какая ответственность предусмотрена за нарушения, и какой порог для операций, попадающих под финмониторинг, необходимо установить.

На этот счёт заместитель главы госоргана уточнил, что операторы будут предоставлять информацию о необычных аномальных пополнениях. Также интерес будут представлять случаи, когда один абонент получает средства от разных источников.

"Операторы должны будут идентифицировать личность всех покупателей SIM-карт, что позволит эффективно бороться с дропперством", – уточнил Ж. Елемесов.

Ответственность за нарушение прописана в статье 214 КоАП, где в зависимости от тяжести и последствий предусмотрена ответственность от штрафа до лишения лицензии. Минимальный размер административной ответственности составляет 20 МРП (78,64 тыс. тенге в 2025 году).

"Порог по операторам не предусмотрен. Нам переводы простых граждан, которые пополняют балансы, не интересны. Нас интересуют только аномальные и необычные транзакции и пополнения, которые вызывают подозрения", – заключил Ж. Елемесов.

Ранее LS сообщал, что сотовых операторов хотят наказывать за помощь мошенникам.