Как предотвратить финансовые угрозы и получить надежных бизнес-партнеров

В сегодняшнем понимании управление риском – это, в первую очередь, проверка на добропорядочность партнёра и своевременное принятие мер должной осмотрительности при налаживании сотрудничества. В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 13 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс) налогоплательщик вправе получать информацию о благонадежности и добросовестности контрагента из информационной системы, ведь бизнес всегда сопряжен с рисками.

В настоящее время на уровне государства уже рассматривается вопрос о внедрении в Налоговой кодекс понятия «должной осмотрительности», в связи с отсутствием прямых норм, позволяющих исключить расходы по взаиморасчетам с фирмами-однодневками без наличия приговора либо признания сделки недействительной, что создает апелляционные споры.

Комитет госдоходов МФ РК в свою очередь подготовил Проект приказа «Об утверждении Правил проявления налогоплательщиками (налоговыми агентами) должной налоговой осмотрительности (пилотный проект)», согласно которому Налогоплательщик (налоговый агент) также вправе получать информацию о контрагенте из иных источников.

Всем участникам рынка предоставляется возможность заблаговременно проверить потенциальных поставщиков и бизнес-партнёров, чтобы избежать финансовых угроз и значительной части рисков получить некачественную услугу или вовсе остаться без товара, а также заранее просчитать преимущества каждой сделки.

«Реестр благонадежных и социально-значимых предприятий», а также «Реестр ведущих поставщиков» Национального информационно-аналитического центра (НИАЦ), одни из тех реестров, которые помогают предприятиям заполнить потребность в дополнительной информации, служат предпосылкой внедрения принципа должной осмотрительности и создания открытой интегрированной базы данных для повышения бдительности предпринимателей при выборе контрагента.

Реестр позволяет проверить потенциальных бизнес-партнёров и контрагентов на предмет отсутствия исполнительных производств, добросовестного участия в государственных закупках, своевременных выплат налогов, отсутствия задолженностей и т.п. Методология оценки надежности и добропорядочности предоставляет пользователям уникальную возможность получения качественной информации об организациях, с которыми они планируют взаимодействовать. Благодаря этой программе пользователи могут принимать обоснованные решения и избегать потенциальных рисков.

Национальный информационно аналитический центр также представил результаты оценки надежности и деловой репутации действующих субъектов экономики Республики Казахстан, используя различные государственные и публичные источники информации, а также дополнительные практики разработанные экспертами-аналитиками совместно с организационным партнёром проекта — International Information and Consulting Company.

НИАЦ является лидером в области сбора и анализа данных в Республике Казахстан, результаты исследований которого подчеркивают постоянную приверженность качественному анализу и предоставлению ценной информации для граждан и бизнес-сектора.

Кроме того, в случае необходимости более глобального анализа финансового состояния предприятия Национальный информационно-аналитический центр также предоставляет информационно-аналитические услуги.