АФМ: состоялось очередное заседание ОС с участием руководителей Департаментов, Управлений и сотрудников

Общественный Совет в качестве консультативно-совещательного и наблюдательного органа с целью общественного контроля и обеспечения прозрачности деятельности Агентства заслушал доклады структурных подразделений по вопросам принятых превентивных мер по противодействию выписке фиктивных счет-фактур, подведения итогов встречи «Face to face» второго этапа Взаимной оценки ЕАГ, деятельности по цифровизации Агентства, проведенной аналитической работе по противодействию финансированию терроризма, передает DKNews.kz.

По итогам заслушивания в целях выражения мнения гражданского общества Общественным Советом даны соответствующие рекомендации, обязательные для рассмотрения структурными подразделениями Агентства.

В ходе заседания первым были обсуждены результаты превентивной и проделанной работы по противодействию выписке фиктивных счет-фактур.

Так, согласно данным Управления Департамента превенции и аналитических разработок Агентства осуществляется комплекс превентивных мер по пресечению деятельности обнальных компаний в рамках ОПМ «Стоп-Обнал» с использованием современных IT-инструментов. В результате
с 2019 года аналитическим путём выявлено 178 обнальных групп (2 834 компании), по 147 из них начаты расследования, в т.ч. 36 ОПГ и 7 фактов легализации преступных доходов.

Также значительное внимание Агентством уделяется превентивным мерам в банковском и налоговом секторах. Агентством внесены представления об устранении в банках условий, способствующих совершению правонарушений и выстроено эффективное взаимодействие с Комитетом государственных доходов МФ РК по пресечению деятельности номинальных юридических лиц.

В рамках повестки заседания подведены и обсуждены итоги встречи «Face to face» второго этапа Взаимной оценки ЕАГ. На сегодняшний день согласно предварительным рейтингам в рамках 2-го Отчета о Взаимной оценке Казахстану присвоен «значительный» уровень эффективности по шести, «умеренный» по четырем показателям. Следует отметить, что положительно отмечены конструктивность и своевременность международного сотрудничества, включая оказание взаимной правовой помощи, успешность установления, ареста и конфискации активов за рубежом, а также знание и понимание обязанностей в сфере ПОД/ФТ, страновых и секторальных рисков.

В ходе заседания заслушан доклад о принимаемых мерах по развитию имеющихся и внедрению новых программных продуктов в сфере цифровизации деятельности Агентства. Агентством разработана Концепция, состоящая из группы проектов с охватом всех направлений деятельности, способствующая автоматизированию действующих бизнес-процессов и повышению эффективности работы структурных подразделений, в том числе реализован модуль «Сведения о сотруднике», в котором настроен функционал по автоматическому уведомлению сотрудника службы безопасности о происшествиях, приобретаемом имуществе, командных перемещениях.

В рамках проводимой работы по противодействию финансовым пирамидам внедрена и активно используется система мониторинга социальных сетей и мессенджеров «Aimap», позволяющая выявлять организаторов финпирамид и перемещение рисковых групп по территории страны. Также внедрена криминогенная карта по фальшивым деньгам с миграцией данных с 2014 года.

В повестке дня также рассмотрены результаты аналитической работы Агентства по противодействию финансированию терроризма. В условиях нарастающей глобализации, роста финансовых и миграционных потоков между странами, все более повышаются риски транснациональной террористической деятельности. В рамках участия в оперативно-профилактической операции СНГ «Барьер» проводится мониторинг переводов денежных средств с Казахстана в страны с высоким риском финансирования терроризма, в результате чего выявлены возможные каналы и источники финансирования, а также лица, которые осуществляют перевод денежных средств с Казахстана в Иорданию, Пакистан, Турцию, Ирака, Афганистан, Нигерии, Ливана, Египет.

По итогам заседания рассмотрено обращение ОИПЮЛ «Национальная Ассоциация перевозчиков крупногабаритных и тяжеловесных грузов Республики Казахстан», в результате чего Общественным Советом выработаны соответствующие рекомендации по обращению в Комитет государственных доходов МФ РК по вопросам грузоперевозок.